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　　合伙企业E，私募基金管理人，采取收取加盟费（300万）的模式设立“加盟网点”——成立合伙企业F并登记为私募基金管理人，代销E的私募基金。E与合伙企业G共同发起设立私募基金，E为普通合伙人、执行事务合伙人，G为有限合伙人，双方约定有限合伙人G的责任为“协助E进行基金募集，包括以其拥有的社会资源组织潜在的基金投资人，推荐资金的募集渠道，协助进行基金路演宣传，策划和组织有关新闻发布会等”。E在多方“合伙伙伴”共同推介下，E管理基金的投资人数量众多，单只私募基金的投资者人数累计超过法律规定的特定数量，受害投资者众多、财产损失大。同时，为规避私募基金投资人数上限，对于出资入伙的投资人，E未将其作为合伙企业合伙人予以工商变更登记，也未在基金业协会对基金进行备案。

　　H公司是在基金业协会登记的私募基金管理人。2014年底，H公司设立了h基金，并请保险公司销售团队进行代销。保险销售团队主要针对购买了保险理财产品的客户，向其宣传推介h基金，宣称是保险公司为回馈老客户特别推出的正规产品，年化收益率达到9%，并有正规银行托管。部分投资者相信了上述宣传，于是签订了基金合同，约定投资金额5万至150万不等，投资期限为1年；2017年，部分投资者发现基金到期无法兑付，且H公司已经人去楼空。随后，监管部门核查，发现H公司仅在基金业协会备案了h基金1只产品，投资者数量为3名，认缴金额1亿元，实缴金额0元。该基金实际于2014年底至2016年底共发行4期，涉及投资者700多人，其中大部分投资者的投资金额都不超过100万元，托管银行信息也不属实。目前，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉。

　　A集团是J基金管理有限公司（以下简称J公司）的实际控制人。2017年，在J公司j私募基金产品资金募集过程中，A集团公司为推动产品尽快募集资金，与投资者一对一签署了基金份额回购协议，承诺将在1年后，以本金112%的价格购买投资者所持有的全部基金份额。1年后，A集团并未如约回购基金份额。经监管核查，j私募基金产品的资金并未投到合同约定的项目，而是被A集团挪作他用，涉嫌集资诈骗。目前，公安机关已对A集团以及J公司展开刑事调查。

　　K基金公司设立了10余家分公司，以销售私募基金产品为名，在省内通过口口相传的方式广泛开展资金募集活动。投资者5万元起投，上不封顶。K基金公司除与投资者签署基金合同外，还签署《基金认购书》，明确投资本金、期限、年化收益率，由没有担保能力或未实际运营担保公司向投资者提供《担保函》，对本息进行担保。K基金公司按月、季或年度向投资者支付8%~18%不等的约定收益。大部分投资者尝到返息的甜头后，进行了滚动投资以期获取更高的收益。K基金公司也通过“借新还旧”滚动操作的方式维持经营，直至2018年资金链断裂，实际控制人跑路，才停止募集，露出了非法集资的面目。

　　L基金公司设立b投资基金，分A、B两类份额，其中：A类份额预期年化收益15% ~16.8%，投资期限为12个月；B类份额享有预期年化收益率20%以上，投资期限为15个月。M基金公司直接认购b投资基金的A类份额。b投资基金募集完成后，由托管方将募集款划至某银行委贷账户，通过委托贷款的方式，投资于某房地产项目。b投资基金募集总规模为8000万元。表面上，该基金由19名合格投资者认购，但核查发现A类份额和M基金公司存在异常。M基金公司与L基金公司系同一实际控制人，为规避合格投资者监管要求，专门成立了M基金公司，用于吸收非合格投资者资金，其中M基金公司认购的1638万元b投资基金A类份额，通过拆分收益权，最终由68名非合格投资者认购，这些投资者投资金额均低于100万元。

　　丰利财富挪用基金财产案（行政处罚决定书[2019]43号）。本案系一起私募基金管理人违反信义义务的典型案件。2015年9月，私募基金管理人丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（简称丰利财富）发行的私募产品“长安丰利24号”跌破止损线。为恢复交易，丰利财富伪造文件和印章，挪用其它两只私募产品共4240万元为“长安丰利24号”补资。本案表明，基金管理人应公平对待其所管理的不同基金产品，保护持有人利益，私募基金也不例外。

　　非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗。非法吸收公众存款是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备四个条件：一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；四是向社会公众即不特定对象吸收资金。而集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别主要在于犯罪的主观故意不同：集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定对象的资金，具有非法占用的主观故意。

　　2016年，监管部门在私募基金网络排查中发现，X系投资运营“X系股权投资”网站，在网站公开发布了私募基金产品预期年化收益率和申购预约按钮等基金产品宣传和募集信息，涉嫌以私募基金名义从事非法集资活动。根据该线索，监管部门立即启动现场检查程序，发现X系投资所管理的某一只基金投资者人数超过1200人，另一支基金投资者人数超过300人。其中第一只基金募集账户中有700多笔约2500万元的转账来自个人账户，涉及人数近600人，且募集账户收到的转账金额近87%在10万元以下，其中1万元、2万元的较为普遍。监管部门对X系投资及时采取监管措施，并与公安部门、工商管理部门、当地街道办，联合行动控制其经营活动，逐步缩小涉案资金规模，将渉众风险降低到最低水平。目前，X系投资涉嫌非法集资已被公安机关立案侦查。

　　M公司及其关联私募机构虽然注册地位于a市，但主要经营地点和总部实际位于b市，并在经济发达的c、d等市设立分公司，从事产品宣传推介和募资活动，投资者群体也主要集中在b、c、d等市，由b市总部对各分公司的资金、财务、合同进行管理控制。公司成立以来，实际控制人等核心团队以收购和新设公司的方式，实际控制多家公司，以投资这些公司股权的名义设立私募基金募资，待资金到位后迅速转出至M公司控制的资金池内挪作他用，仅有少部分资金投向合同约定的标的项目。募集过程中，公司夸大投资收益、误导保本保息，投资金额越大，承诺收益越高，还假借与政府要员关系大肆宣传，吸引投资者尤其是自然人投资者大量涌入。通过该种运作模式，M公司及其关联私募机构共发行私募基金百余只，募集资金数十亿元，主要用于还本付息、维持高成本运营、核心团队成员挥霍等，最终公司实际控制人自觉难以收场，向公安机关投案自首。目前，公安机关已对M公司相关案件进行立案调查，主要涉案人员已被刑事拘留。截至案发，公司尚有巨额资金缺口，多只基金到期无法兑付，近千名投资者遭受了本金...