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　　财务报告2025年公司主营收入14.77亿元，同比下降13.12%；归母净利润1.83亿元，同比下降12.61%；扣非净利润1.42亿元，同比下降14.17%。2025年第四季度单季主营收入3.77亿元，同比下降17.67%；单季归母净利润1432.91万元，同比下降71.23%；单季扣非净利润-225.3万元，同比下降110.37%。负债率21.2%，毛利率29.36%，投资收益3925.07万元，财务费用1261.78万元。

　　宁波富达十一届二十次董事会决议公告2026年4月1日召开第十一届二十次董事会，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《2026年度对外担保额度预计的议案》《关于换届选举第十二届董事会独立董事及非独立董事候选人的议案》《关于修订公司章程的议案》等，并决定召开2025年年度股东会。

　　宁波富达关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的公告全资子公司宁波城市广场开发经营有限公司拟实施天一广场城市更新项目，预计总投资49947万元，其中停车场项目投资4983万元，资金来源为自有资金。项目位于宁波市海曙区中山东路188号，通过拆改结合方式实施，涉及建筑面积约8200㎡的拆除与改造，净增计容建筑面积约17071㎡，建设期约18个月，计划2027年12月完工。项目已获董事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组，存在政策审批、建设进度、成本超支及市场变化等风险。

　　宁波富达关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告2026年4月1日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，旨在完善治理结构，与《公司法》《上市公司治理准则》等上位法衔接。《公司章程》修订内容包括法定代表人产生方式、股东查阅权限、控股股东行为规范、累积投票制适用范围、董事忠实义务及责任追究机制、董事会秘书职责强化等。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度。《公司章程》及前四项制度尚需提交年度股东会审议。

　　宁波富达2026年度对外担保额度预计的公告2026年度拟为控股子公司提供总额不超过11.20亿元的对外担保，其中对资产负债率超70%的子公司担保不超过5.90亿元，对低于70%的子公司担保不超过5.30亿元。被担保对象包括新平瀛洲水泥、石屏瀛洲水泥、蒙自瀛洲水泥、屏边瀛洲水泥和宁波舜江水泥。为非全资子公司提供担保时，已要求相关方提供股权质押反担保。截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额合计7.40亿元，无逾期担保。该事项尚需提交年度股东会审议。

　　宁波富达2025年度内部控制评价报告公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖公司本级及全部下属子公司，涵盖发展战略、组织架构、人力资源、销售采购、资金管理、财务报告等重要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性结论的因素。内部控制审计意见与评价结论一致。

　　宁波富达2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明浙江天平会计师事务所对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，出具天平核[2026]0018号说明。经审核，该汇总表所载资料与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致，且符合监管机构关于资金往来披露的相关规定。公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在多项经营性资金往来，期末余额合计9,791,001.57元。子公司宁波城市广场开发经营有限公司存在非经营性资金往来，金额为233,853,273.41元。

　　宁波富达关于2025年度计提资产减值准备的公告2026年4月1日董事会审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司对截至2025年12月31日的应收账款、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，2025年度计提资产减值准备合计6,001.25万元，其中长期股权投资减值准备5,241.17万元，主要因参股公司上峰科环项目终止并拟注销所致。本次计提减少公司2025年度归母净利润3,072.38万元，已计入当期损益，并经会计师事务所审计确认。

　　宁波富达对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告公司对浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。该所具备执业资质，持有相关证书并完成证券服务业务备案。签字项目合伙人、注册会计师及质控复核人均具备专业胜任能力，近三年无诚信不良记录，且保持独立性。审计过程中制定了合理方案，配备专业团队，执行完善质量控制程序，按时完成审计工作。信息安全管理措施到位，职业风险基金和保险足以覆盖赔偿责任。公司认为其审计工作规范有序，出具的报告客观、完整、清晰、及时。

　　宁波富达关于董事会换届选举的公告第十一届董事会任期将于2026年4月25日届满，公司启动换届程序。第十二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名（含职工董事1名）。董事会提名阮青松、邵帅、王均伟为独立董事候选人，郑铭钧、赵勇、沈明杰为非独立董事候选人，经提名委员会审核并通过董事会审议，独立董事候选人尚需上交所审核无异议后提交股东大会选举。职工董事章庆祝已由职工大会选举产生。现任董事会成员在股东大会审议通过换届事项前继续履职。

　　独立董事提名人声明与承诺董事会提名阮青松、邵帅、王均伟为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，了解相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等工作经验，且已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司之间不存在影响其独立性的关系，未发现存在重大失信等不良记录。其中，邵帅具备注册会计师资格、会计学博士学位及5年以上会计、审计、财务管理相关工作经验。被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年。

　　宁波富达股东会议事规则公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、会议召开程序、提案方式、参会资格、表决机制及决议公告等内容。规则涵盖年度股东会和临时股东会的召集条件与程序，规定董事会、独立董事、持股10%以上股东等主体在特定情况下可自行召集会议。股东会审议事项包括董事选举、利润分配、注册资本变更、对外担保、重大资产交易等，其中特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过。规则还明确网络投票、累积投票、关联交易回避表决等制度，并要求律师对会议合法性出具法律意见。

　　宁波富达董事、高级管理人员薪酬管理制度公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成，独立董事实行固定津贴制度。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，若公司亏损或业绩下滑，绩效薪酬应相应下降。存在财务造假等情形时，将追回已发绩效薪酬和任期激励。

　　宁波富达2025年度独立董事述职报告（邱妘）2025年度，独立董事邱妘出席董事会7次、股东会1次，亲自出席全部会议。作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，主持召开审计委员会4次，参加薪酬与考核委员会1次，参与审议日常关联交易、聘任会计师事务所等事项，认为公司决策程序合法合规，财务报告真实准确，未对议案提出异议。注重与中小股东沟通，开展现场调研15天，对公司经营、财务及内控情况进行监督。2026年将任期届满卸任。

　　宁波富达2025年度独立董事述职报告（阮青松）2025年度，独立董事阮青松出席董事会7次、股东会1次，亲自出席全部会议。参与董事会专门委员会4次，召集提名委员会2次，参加战略与ESG委员会2次。对公司关联交易、定期报告、高管提名聘任、薪酬方案等事项进行审查，认为均符合法律法规及公司制度规定。未对董事会议案提出异议，所有表决均为赞成。注重与中小股东沟通，开展现场调研累计15天，积极发挥独立董事作用，维护公司及中小股东利益。

　　宁波富达董事会议事规则公司制定董事会议事规则，明确董事会组织结构、职权范围、会议类型及议事程序。董事会由7名成员组成，包括3名独立董事和1名职工代表。董事长为法定代表人，负责召集和主持董事会会议，并行使相关职权。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则详细规定董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、表决方式及决议执行等内容。涉及重大事项的决策需经董事会审议，部分事项需提交股东会批准。

　　宁波富达2025年度独立董事述职报告（徐衍修）2025年度，独立董事徐衍修出席董事会7次、股东大会1次，亲自出席全部会议。积极参与董事会专门委员会工作，召集薪酬与考核委员会1次，参加审计委员会4次、提名委员会2次。对关联交易、聘任审计机构、董事及高管提名等事项发表独立意见，关注财务报告真实性、内部控制有效性，重视与中小股东沟通，对公司重大事项进行现场考察，履职过程中未对议案提出异议，所有表决均投赞成票。

　　宁波富达公司章程公司章程于2026年4月1日经董事会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。章程明确公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格和职责、利润分配政策、股份回购与转让、信息披露等内容。公司注册资本为1,445,241,071元，经营范围包括实业投资、货物和技术进出口、计算机产品设计等。章程还规定了党组织的设置与职能，以及财务会计、审计、通知与公告等事项。

　　宁波富达内部审计制度公司于2026年4月1日经董事会审议通过新的《内部审计制度》。制度明确内部审计的定义、范围及适用对象，涵盖公司及下属全资、控股和委托管理企业。内部审计机构在党委会、董事会和主要负责人领导下开展工作，接受审计委员会监督指导，并设立联席会议制度强化内部监督协作。内部审计职责包括财务收支、内部控制、风险管理、经济责任履行等方面的审计监督，要求每年制定审计计划，定期报告工作进展，强化审计整改与结果运用。对拒绝配合审计、整改不力等行为明确了责任追究机制。